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公司治理

 

1、关于股东和股东大会

        公司能够平等对待所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会,认真解答股东提问,按规范要求邀请律师对股东大会作大会现场见证,并出具了法律意见书,切实维护上市公司和股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司

        公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利,不干涉公司日常生产经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立。

3、关于董事和董事会

        公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》等国家法律法规的规定履行职责,对公司重大事项作出决策。公司有独立董事 3 人,占董事总数 1/3,其中1 名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事在工作中勤勉尽责,维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。

        在公司董事会下设的战略与投资委员会、预算与审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照董事会三个专业委员会工作制度履行职责。对公司重大事项认真研究,发挥专业优势,为董事会决策提供意见或建议,提高董事会决策的科学性。

        公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责,监事会对公司依法运作进行监督、对公司财务制度和财务状况进行检查、对公司关联交易情况进行监督。

4、关于利益相关者

        公司能够充分尊重银行、客户、员工及其他利益相关者的合法权益,注重构建良好的沟通渠道,共同推进公司持续、稳定、健康发展。

5、关于信息披露和投资者关系

        按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《贷款类资产报告制度》等规定,董事会秘书负责公司信息披露工作,依法严格遵守"公平、公正、公开"的原则,真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息,并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案,确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

     公司董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询,回答投资者关于公司经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询,并认真听取了投资者的意见和建议。近几年来,公司主要领导均参加宁波证监局等组织宁波辖区上市公司网上接待日活动,与广大投资者就公司的发展,进行了深入的沟通。

6、关于内控制度建设和风险控制管理

        2012年起,公司内控制度全面修订完善。并每年对外公布内控审计报告和内控自我评价报告。未来公司将持续完善内控体系建设,结合战略规划和类金融业务发展需要,对内控制度和类金融业务风险管理制度进行了全面梳理。目前公司基本搭建完成的类金融风控制度框架,涵盖了从项目立项至不良资产处置操作全流程,覆盖了业务事前、事中、事后全过程,风控制度体系更趋完善。同时公司还不断补充财务管理、合同管理等各方面内部控制制度,类金融业务的风险控制能力得到提升。